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陽光動態

反洗錢客戶風險提示
2019-09-29 瀏覽次數:2768

一、不要出租或出借自己的身份證件給他人
出租或出借自己的身份證件,可能會產生以下后果:
1、他人盜用您的名義從事非法活動;
2、協助他人完成洗錢和恐怖融資活動;
3、您可能成為他人洗錢或金融詐騙活動的“替罪羊”;
4、您的誠信狀況受到合理懷疑;
5、您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。

二、主動配合保險公司進行身份識別
來保險公司開辦業務時,請您帶好有效身份證件。有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義、竊取您的財富、或是盜用您的名義進行洗錢犯罪活動,當您購買公司保險產品與公司建立業務關系時:
1、出示有效身份證件或者其他有效身份證明文件;
2、如實填寫您的身份信息;
3、配合保險公司核實身份證件的真實性,或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息;
4、回答公司工作人員的合理提問;
如果您不能出示有效身份證件或者其他身份證明文件,工作人員將不能為您辦理相關業務。

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